خلیج فارس:برخی بانک‌ها محدودیت‌هایی را در برداشت نقدی از کارت‌های هدیه در خودپردازها ایجاد کرده اند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ بر این اساس، در این بانک‌ها امکان برداشت نقدی کارت‌های هدیه از خودپردازها وجود ندارد و با این کارت های هدیه صرفاً می توان از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان خرید انجام داد.
خلیج فارس:حسین صمصامی نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نوشت: از وزیر محترم اطلاعات درخواست داریم هرچه سریعتر نسبت به بررسی موضوع و در صورت صحت، بازگشت مبالغ به بیت‌المال اقدام نمایند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
گزارشی مبنی بر پرداخت حدود ۲۸۰۰ کارت هدیه (۱۴ میلیارد تومان) به برخی مسئولین ارائه شده است.
از وزیر محترم اطلاعات درخواست داریم هرچه سریعتر نسبت به بررسی موضوع و در صورت صحت، بازگشت مبالغ به بیت‌المال اقدام نمایند، قطعا نمایندگان ملت شریف، نسبت به موضوع فساد سکوت نخواهند کرد.
خلیج فارس:قانون پولشویی در سال ۱۳۸۶ در ایران به تصویب رسید. این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد و ضوابط جدیدی به منظور اجرایی شدن آن در نظر گرفته شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد و در نهایت در حال حاضر تمام ادارات و بانک‌های کشور لازم الاجرا است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، براساس این قانون تنها می‌توان برای هر کد ملی ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه صادر کرد. با این حال یکی از موارد تخلف در پرونده فساد چای دبش، صدور ۹۵۰ میلیون تومان کارت هدیه توسط یک بانک برای این شرکت است. در روند بررسی این پرونده نیز دادگاه به ازای هر ۱۵ میلیون تومان کارت هدیه‌ای که برای چای دبش صادر شده است تقاضای کد ملی کرده است و همین موضوع چالشی را برای بانک ایجاد کرد.
البته این موضوع تنها محدود به پرونده چای دبش نیست. بلکه بیشتر بانک‌ها به خصوص در برخی مواقع خاص از سال مانند عید با تقاضای مضاعف برای کارت هدیه مواجه می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها تقاضای دریافت کارت هدیه بیش از رقم قانونی تعیین شده را دارند. با این حال به نظر می‌رسد که بانک‌ها گاهاً برای حفظ مشتریان خود ریسک این تخلف را می‌پذیرند.
ثبت دو گزارش تخلف در ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ برای چای دبش
دارایی رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک رفاه با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ گزارشی به بانک مرکزی در خصوص رفتار مشکوک چای دبش ارسال شده است، گفت: همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز گزارش SDR برای چای دبش به ثبت رسید.
